Dal 10 ottobre 2023 devi comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese. Ricorda che hai 60 giorni di tempo!

In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) impone ai soggetti interessati l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 9/10/2023 del decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 3 del DM 55/2022 parte il termine perentorio di 60 giorni entro cui effettuare tale comunicazione, entro quindi l’11/12/2023

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:

• le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA e le società cooperative
• le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

COME COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE?

La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo DIRE, con la presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.

Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista/associazione di categoria, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

La pratica di comunicazione del titolare effettivo è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria.

Per maggiori informazioni è stata predisposta una pagina web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/

SERVIZIO CNA

In Cna è disponibile il Servizio di comunicazione a disposizione di tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 2023

SANZIONI

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge con l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 2630 c.c.
 

IMPRESE COSTITUITE DOPO IL 10 OTTOBRE 2023

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente al 10/10/2023  provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri. 

Per informazioni potete contattare gli Uffici fiscali delle nostre sedi di Como, Lecco, Limbiate, Cantù, Erba, Lomazzo, Menaggio, Gravedona e Porlezza.

📞 centralino unico 031-2764.41